Бывший министр ДНР и бывший украинский чиновник обвиняются в России в крупном мошенничестве

Перебравшиеся в Россию бывший министр ДНР и заместитель главы республики Александр Тимофеев, вместе с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова, бизнесменом Игорем Сосновским, обвиняется в крупном мошенничестве

Материалы по теме

1 декабря 2019 Вернувшиеся из Сирии и Донбасса наемники занимались грабежами под руководством двух майоров ФСБ 22 ноября 2018 Возвращение добровольцев из Сирии и Донбасса приведет к дестабилизации в России 31 августа 2018 Убит глава Донецкой народной республики Александр Захарченко 5 декабря 2017 СК подозревает главу МВД ЛНР Корнета в сокрытии убийства россиянина 25 ноября 2017 Министр госбезопасности ЛНР сообщил, что глава ЛНР Плотницкий ушел в отставку по состоянию здоровья. Все подробности 22 ноября 2017 МВД ЛНР арестовало руководство Генеральной прокуратуры ЛНР

Александр Тимофеев перебрался в Россию после гибели руководителя ДНР Александра Захарченко. До этого он занимал посты Министра доходов и сборов ДНР и исполнял обязанности зампреда совета министров республики. Уголовное дело в отношении него, а также бизнесмена Игоря Сосновского, второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило 27 апреля этого года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Срок следствия сейчас продлен до 27 октября.

В ходе предварительного следствия было установлено, что начиная с прошлого года Тимофеев и Сосновский через Telegram связались с Сергеем Шпаком и предложили ему помощь в урегулировании проблем последнего.

Шпак, которому заочно было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а позже – в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), был заочно арестован Тверским судом Москвы и в августе 2019 года объявлен в международный розыск. Сейчас он находится за границей. По версии следствия, Сергей Шпак, бывшие гендиректор «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев, первый замгендиректора РТХ Виталий Гыберт, гендиректор ЗАО «РТХ-Логистик» Александр Шаповалов, экс-глава службы безопасности холдинга Ростислав Клименко (все скрываются за рубежом) создали преступную группу с целью хищения 1,8 млрд руб., полученных у «ВЭБ-лизинга» за поставку компании более 800 грузовых вагонов и цистерн. В итоге вагоны поставлены не были, а перечисленные за них средства были выведены через два десятка фирм, не занимавшихся реальной хозяйственной деятельностью.

Как следует из материалов уголовного дела, Тимофеев и Сосновский уверяли Шпака, что могут решить его проблемы. Сначала, предлагали фигуранты, за полмиллиона долларов они организуют передачу уголовного дела Шпака из следственного департамента МВД РФ в следственное управление ФСБ (способствовать этому, якобы, должно было письмо Александра Бортникова Владимиру Колокольцеву). За это они запросили $500 тыс.

На втором этапе комбинации, который должен был обойтись Шпаку уже в $4,5 млн, силовики прекратили бы уголовное преследование бизнесмена, переведя его в свидетели по делу, и, соответственно, сняли бы его с международного розыска.

С осени прошлого года по весну нынешнего господа Тимофеев и Сосновский не раз встречались с представителем Сергея Шпака в различных ресторанах, в том числе La Colline на Рублевке. Следует сказать, что Шпак уже заподозрил, что его пытаются развести на деньги, и вместе со своим московским представителем обратились в ФСБ. В дальнейшем переговоры проходили под контролем оперативников.

27 апреля этого года представитель Сергея Шпака, сделавшего вид, что он согласился на условия Тимофеева и Сосновского, встретился с последним на втором этаже ресторана «Урюк», расположенного на проспекте Маршала Жукова, и передал решальщику помеченные спецраствором $15 тыс. и муляж $485 тыс. При получении денег задержали Сосновского, а затем и Тимофеева.

В ГСУ СКР Тимофеев свою вину не признал. Однако его подельник полностью согласился со следствием, признал свою вину и дал показания на своего напарника. Их он подтвердил и на очной ставке с Тимофеевым.

При избрании меры пресечения господину Тимофееву следствие просило суд учесть, что тот, оставшись на свободе, может противодействовать расследованию уголовного дела, оказать давление на потерпевшего, а также на Сосновского или уничтожить еще не обнаруженные доказательства его преступной деятельности. Кроме того, следствие указало, что после возбуждения уголовного дела Тимофеев пытался скрыться, поменял место жительства и номера телефонов. И, что также немаловажно, он обладает обширными связями в государственных и правоохранительных органах. Суд все это учел и отправил господина Тимофеева в СИЗО. На днях срок ареста был ему продлен до октября.

В 2018 году при покушении на главу ДНР Александра Захарченко Александр Тимофеев был ранен.

***

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Чтобы подписаться на канал «Красной Линии» в Telegram, достаточно пройти по ссылке t.me/rlinetv с любого устройства, на котором установлен мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.